Moldovan pankkipetos

 http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/kolme-paivaa-liki-miljardi-dollaria-katosi-eri-pankeista-mita-oikein-tapahtui/5075406

http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/kasittamaton-miljardin-dollarin-puhallus-nain-koko-karmeus-tapahtui/5077496

 1. Viime vuoden lopulla (operaatio käynnistyi 24.11.2014) Moldovan kolmesta pankista hävisi kolmen päivän aikana lähes miljardi dollaria. Yhdtsvaltalainen konsulttifirma Kroll alkoi tutkimaan tapausta. Kroll sai selville, että petosten takana saattaa olla yksi Moldovan rikkaimista miehistä, 28-vuotias Ilan Shor. Shor kiistää osuutensa asiaan. Moldovassa järjestettiin asian tiimoilta suurin mielenosoitus vuosikausiin. Tämän takia Kroll julkaisi tutkimusraporttinsa, josta käy ilmi, että Shor oli ostanut vuonna 2012 kolmesta Moldovan pankista enemmistöosuudet. Shor nosti pankkien maksuvalmiutta, jonka ansiosta pankit myönsivät Shorin yhtiöille suuria lainoja. Suurin osa rahoista oli siirretty veroparatiisiyhtiöihin (= alue, jossa verotuksen taso on alhainen, tiedot pystytään piilottamaan muiden maiden viranomaisilta ja yhtiö ei harjoita alueella mitään todellista liiketoimintaa). Krollin tutkimuksia on yritetty sabotoida mm. varastamalla ja polttamalla tärkeitä asiakirjoja. Moldova on köyhä maa, joten tällaisen rahasumman katoaminen on vakava asia.

2. ks. 1.

3. Huijaus ei ollut ennustettavissa, eikä vastaavia tilanteita tapahdu usein. Petoksen syynä on usein ahneus ja halu kiertää veroja. Moldovalaiset järjestivät toukokuussa 2015 suuren mielenosoituksen, Shor on kotiarestissa ja häntä syytetään korruptiosta(= vallan väärinkäyttö yksityisen edun saamiseksi, lahjontaa.)

4. Otsikot ovat hyvin mahtipontisia.